Unsere AML und Verifizierungsrichtlinien

Wir betreiben Blazespins Casino unter der Lizenz ALSI-202506039-FI2 der Aufsichtsbehörde Anjouan und setzen die gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention vollständig um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML Politik

Geldwäsche und die Finanzierung von Straftaten sind Risiken, denen wir uns mit einem festgeschriebenen Risikomanagement stellen. Grundlage unserer Arbeit sind die Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion Anjouan sowie die internationalen Standards der FATF. Unser Geldwäschebeauftragter (MLRO) trägt die Verantwortung für die Umsetzung und berichtet regelmäßig an die Geschäftsleitung.

Wir führen bei jedem neuen Kunden eine Risikobewertung durch und stufen Konten anhand von Faktoren wie Einzahlungshöhe, Transaktionsmustern und verwendeten Zahlungsmitteln ein. Bei auffälligen Transaktionen melden wir uns nicht bei Ihnen, sondern intern an den MLRO, der über die weitere Prüfung und gegebenenfalls über eine Meldung an die zuständige Financial Intelligence Unit entscheidet.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihre Identität vor der ersten Auszahlung, verlangen die Dokumente aber früher, sobald kumulierte Einzahlungen 2.000 € erreichen oder konkrete Anhaltspunkte für ein erhöhtes Risiko bestehen. Eine vollständige Verifizierung umfasst drei Bausteine: Identität, Wohnsitz und Eigentum an der Zahlungsmethode.

Alle Dokumente müssen vollständig lesbar sein, alle vier Ecken zeigen und Ihren hinterlegten Namen tragen. Bei abweichenden Angaben, etwa einem anderen Nachnamen durch Heirat, fordern wir einen amtlichen Nachweis an.

So läuft die Prüfung ab

Der Upload erfolgt direkt in Ihrem Konto über den gesicherten Bereich im Profil. Sie durchlaufen fünf Schritte:

• Dokumente im Profil hochladen (oder per E-Mail an [email protected] senden)
• Automatische Vorprüfung auf Lesbarkeit und Vollständigkeit
• Manuelle Kontrolle durch unser Compliance-Team
• Bei Unklarheiten: Rückfrage per E-Mail mit konkreter Beschreibung
• Bestätigung per E-Mail, Status jederzeit im Profil sichtbar

Die Bearbeitung dauert in der Regel bis zu 24 Stunden, in Ausnahmefällen 72 Stunden. Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie in einem Zugriffskontrollsystem; nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, außer an Aufsichtsbehörden, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Herkunft Ihrer Einzahlungen

Wenn Ihre Einzahlungen außer Verhältnis zu den Angaben bei der Registrierung stehen oder ungewöhnliche Muster erkennen lassen, fordern wir einen Nachweis über die Herkunft der Mittel an. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

• Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate
• Steuerbescheid oder Jahresabrechnung
• Nachweis über Vermögenswerte wie Immobilienverkauf oder Erbschaft
• Kontoauszüge, aus denen die Herkunft hervorgeht

Wir greifen auf diesen Schritt typischerweise zu, wenn kumulierte Einzahlungen 10.000 € innerhalb von 12 Monaten überschreiten oder wenn Einzahlungen aus Kryptowallets stammen, die nicht Ihrer Verifizierung zugeordnet werden können. Die Prüfung vertraulicher Dokumente erfolgt ausschließlich im Compliance-Team.

Kontrollen bei Ein und Auszahlung

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unser Monitoringsystem, das auf Betragsmuster, Frequenz und Zahlungsweg prüft. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, mindestens aber im Verhältnis der Einzahlungen. Haben Sie mit Kreditkarte und Bitcoin eingezahlt, teilen wir die Auszahlung entsprechend auf. Kryptowährungen leiten wir nach Rückrechnung in Euro zum Tageskurs ab, sofern kein separates Kryptokonto verifiziert wurde.

Einzahlungen, die über Dritte laufen, etwa Konten von Angehörigen oder gemeinsam genutzte E-Wallets, weisen wir zurück. Ihr Konto ist personenbezogen; nur Sie dürfen darauf einzahlen und spielen.

Was bei fehlenden Dokumenten geschieht

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb von 14 Tagen ein, setzen wir Auszahlungen aus. Ihr Guthaben bleibt dabei unangetastet; Sie können weiter spielen, sofern keine gesetzlichen Gründe dagegen sprechen. Kommt die Verifizierung auch nach Erinnerung nicht zustande, weil Dokumente gefälscht sind, nicht zu Ihnen gehören oder sich Widersprüche mit Ihren Angaben ergeben, schließen wir das Konto endgültig.

In solchen Fällen zahlen wir ein eventuelles Restguthaben auf ein verifiziertes Konto Ihrer Person aus, behalten uns aber vor, Beträge zurückzuüberweisen, die aus unklarer Quelle stammen. Verdachtsfälle melden wir der Finanzaufsicht, bevor wir über die Mittel verfügen. Diese Einschränkungen schützen ehrliche Kunden, denn sie verhindern, dass unser Casino für kriminelle Geldflüsse missbraucht wird.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens 5 Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf, wie es die AML-Vorschriften unserer Lizenz vorsehen. In dieser Zeit können Aufsichtsbehörden Einsicht verlangen. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente automatisch, es sei denn, gesetzliche Aufbewahrungspflichten anderer Art bestehen länger.

Sie können jederzeit eine Kopie Ihrer bei uns hinterlegten Daten anfordern. Eine vorzeitige Löschung einzelner Verifizierungsdokumente ist nicht möglich, solange die Aufbewahrungspflicht läuft. Bei Fragen erreichen Sie unser Compliance-Team rund um die Uhr über den Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Blazespins Casino?

In der Regel bis zu 24 Stunden nach dem Upload. In Ausnahmefällen, etwa beihandschriftlichen Dokumenten oder Fremdwährungsnachweisen, kann die Prüfung bis zu 72 Stunden dauern.

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Nein. Wir verifizieren Sie spätestens vor der ersten Auszahlung oder sobald kumulierte Einzahlungen 2.000 € erreichen. E-Mail und Handynummer bestätigen Sie jedoch direkt nach der Registrierung.

Warum verlangt Blazespins einen Nachweis der Geldquelle?

Wenn Einzahlungen ungewöhnlich hoch erscheinen oder Muster erkennen lassen, die auf fremde Mittel hindeuten, sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft zu klären. Das betrifft vor allem kumulierte Einzahlungen über 10.000 € innerhalb von 12 Monaten.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen?

Nein. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dem Weg oder im Verhältnis der Wege, über die Sie eingezahlt haben. Das ist eine Regel der Geldwäscheprävention und gilt für alle Kunden.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Verifizierung?

Wir speichern sie verschlüsselt und bewahren sie mindestens 5 Jahre nach Kontoschließung auf. Danach löschen wir sie automatisch, sofern keine längeren gesetzlichen Fristen gelten.